Ekonomi HaberleriKripto Para Haberleri

Thodex Vurgununda Binance Detayı: Onmilyonlar Aktarıldı!

Nisan aylarında Türkiye’nin gündemine hızlı bir giriş yapan Thodex vakasında yeni bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan en son bilgilere göre soruşturma kapsamında şüphelilerin başında gelen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ve diğerleri, Binance’e para aktardı. Savcılık ise şüphelilerin 30 milyon lirasına el koydu. İşte detaylar…

Thodex vakasında yeni bilgiler: 30 milyon liraya el konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından yürütülen soruşturmada, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ve diğer şüphelilerin, işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’e para transfer ettiği belirlendi. Savcılık, Binance’teki 30 milyon liraya el koydu. Savcılık, borsa ile yazışmalar yürüttü. Savcılık, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi, Vergi Dairesi Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yazdı.

Yazışmalarda Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan kara para aklama suçuna yönelik inceleme yapılması, Ticaret Bakanlığı’ndan Thodex’in vergi suçlarının değerlendirilmesi, Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi’nden ise sermaye piyasaları açısından inceleme yapılması talep edildi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’ndan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi. Vergi Dairesi’nden ise şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığına yönelik rapor düzenlenilmesini talep etti.

1.500 mağdurun zararının tespit edilmesi bekleniyor

Yazışmalara gelecek cevapların sonucunda savcılık, bilinen 1.500 kadar mağdurun zararını tespit edecek. Tam tutarın 300 milyon 100 bin 78 lira olduğu bildirilen bu para, Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer’in de aralarında bulunduğu altı tutuklu ve 27 şüpheliye ait.

Grafikanalizi.com olarak da bildirdiğimiz üzere Faruk Fatih Özer, hala aranıyor. Savcılık, pek çok kurumla yazışmaları sonucunda Özer’in hala Arnavutluk’ta olduğunu belirledi ve Özer’in Arnavutluk’tan iadesini istedi. Savcılık, soruşturma kapsamında borsa mağdurlarının zararlarının belirlenebilmesi için de çalışma yürütmeye devam ediyor. İki hafta önce ise Thodex’in reklamlarında oynayan ünlü isimler hakkında suç duyurusu yapıldığını aktardık.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Grafikanalizi.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Grafikanalizi.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Grafikanalizi.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Grafikanalizi.com ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.

Uyarı: Grafikanalizi.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Grafikanalizi.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Grafikanalizi.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır..

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu